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admin 2019-05-13 阅读:210

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

股东大会举行日期:2019年6月24日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、举行会议的基本状况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会。

(二)股东大会召集人

董事会

(三)投票办法

本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四)现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年6月24日14点00 分 起顺次举行2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会(有关2019年第一次H股类别股东大会的状况详见公司向H股股东寄发的相关布告和其他相关文件)

举行地址:我国浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号福莱特玻璃集团股份有限公司五楼会议室

(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年6月24日至2019年6月24日

选用上海证券买卖所网络投票体系,通过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定履行。

(七)

触及揭露搜集股东投票权

不触及

二、会议审议事项(一)2018年年度股东大会审议方案及投票股东类型(二)2019年第一次A股类别股东大会审议方案

1、各方案已发表的时刻和发表媒体

公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了上述方案(详见公司于上海证券买卖所网站及香港联合买卖一切限公司发表易网站上发布的相关布告)。

2、

特别抉择方案:方案1,方案2(逐项表决)

3、

对中小投资者独自计票的方案:方案1,方案2

4、

触及相关股东逃避表决的方案:无

应逃避表决的相关股东称号:无

5、触及优先股股东参与表决的方案:无(三)2019年第一次H股类别股东大会审议方案

1、各方案已发表的时刻和发表媒体

公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了上述方案(详见公司于上海证券买卖所网站及香港联合买卖一切限公司发表易网站上发布的相关布告)。

2、特别抉择方案:方案1,方案2(逐项表决)

3、对中小投资者独自计票的方案:方案1,方案2

4、触及相关股东逃避表决的方案:无

应逃避表决的相关股东称号:无

5、触及优先股股东参与表决的方案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二)股东通过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

(四)股东对一切方案均表决结束才干提交。

四、会议到会目标

(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。H股股东挂号及到会须知请参阅公司在香港联合买卖一切限公司发表易网站上发布的股东周年大会布告及2019年第一次H股类别股东大会布告和其他相关文件。

(二)公司董事、监事和高档管理人员。

(三)公司延聘的律师。

(四)其别人员

五、

会议挂号办法(一)A股股东

1、到会回复

拟到会本次2018年年度股东大会及2019年第一次A股类别股东大会的股东或股东代理人,请于2019年6月4日(星期二)或之前将拟到会会议的书面回复(格局见附件3)原件连同所需挂号文件(授权托付书在外,其递送时刻要求见下文)之复印件以专人、邮递或传真办法送达本公司董秘办。拟到会本次会议的股东或股东代理人,请在挂号资料上注明联系电话,便利会务人员及时与股东取得联系,防止股东挂号资料呈现讹夺。发传真进行挂号的股东,请在参会时带着股东挂号资料原件。

2、挂号文件

契合到会条件的A股法人股东,法定代表人到会现场会议的,须持法定代表人有用身份证件、持股凭据、股东账户卡、法人单位营业执照复印件进行挂号;托付代理人到会会议的,代理人须书面授权托付书(格局见附件1、附件2)、自己有用身份证件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡等进行挂号。

契合到会条件的A股自然人股东到会会议的,须持自己有用身份证件、股票账户卡等持股凭据处理挂号手续;托付代理人到会会议的,代理人须持书面授权托付书(格局见附件1、附件2)、自己有用身份证件、托付人身份证或复印件、托付人股票账户卡等持股证明处理挂号手续。

上述挂号资料均需供给挂号文件原件或复印件,个人资料复印件须个人签字,法人股东挂号资料复印件须加盖公司公章。上述授权托付书由托付人授权别人签署的,授权签署的授权书或许其他授权文件应当通过公证。经公证的授权书或许其他授权文件,应当和授权托付书一起提交。

契合到会条件的A股法人股东及A股自然人股东托付代理人到会会议的,最迟应当将授权托付书复印件(格局见附件1、附件2)于2019年6月23日下午14点00分前,以专人、邮递或传真办法送达本公司董秘办,并在到会会议时供给原件。

(二)H股股东

详细状况请参阅公司在香港联合买卖一切限公司发表易网站上发布的股东周年大会布告及2019年第一次H股类别股东大会布告和其他相关文件。

(三)现场会议挂号时刻及地址

现场会议挂号时刻:2019年6月24日(星期一)下午13:00-13:50。现场会议挂号地址:浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号福莱特玻璃集团股份有限公司五楼会议室。

六、

其他事项(一)

本次现场会议预期会期半响,到会现场会议人员的交通及食宿费用自理(二)联系办法

联系地址:浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号福莱特玻璃集团股份有限公司董秘办

邮政编码:314000

联系电话:0573-82793013;传真:0573-82793015

邮箱:flat@flatgroup.com.cn

联系人:阮泽云,吴余淦

特此布告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

2019年5月9日

附件1:福莱特玻璃集团股份有限公司2018年年度股东大会授权托付书

附件2:福莱特玻璃集团股份有限公司2019年第一次A股类别股东会授权托付书

附件3:福莱特玻璃集团股份有限公司2018年年度股东大会及2019年第一次A股类别股东大会到会回执

报备文件

提议举行本次股东大会的董事会抉择

附件1:

2018年年度股东大会授权托付书

福莱特玻璃集团股份有限公司:

兹托付先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年6月24日举行的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

填写阐明:

1、托付人应在托付书中“赞同”“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

2、如为自然人股东,应在“托付人签名”处签名;如为法人股东,除法定代表人在“托付人签名”处签名外,还需加盖公章。

3、请用正楷填上您的全名(须与股东名册上所载的共同)。

4、请填上持股数,如未填,则本授权托付书将被视为与依您名义挂号的一切股份有关。

5、请填上受托人名字,如未填,则大会主席将出任您的代表。股东可派遣一名或多名受托人到会及投票,派遣超越一位受托人的股东,其受托人只能以投票办法行使表决权。

6、本授权托付书的剪报、复印件或按以上格局克己均有用;

7、请将填妥的本授权托付书复印件于2019年6月23日下午14点00分前,以专人、邮递或传真办法送达本公司董秘办,并在到会会议时供给原件。

附件2:

2019年第一次A股类别股东大会授权托付书

福莱特玻璃集团股份有限公司:

兹托付先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年6月24日举行的贵司2019年第一次A股类别股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人股东账户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

填写阐明:

1、托付人应在托付书中“赞同”“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

2、如为自然人股东,应在“托付人签名”处签名;如为法人股东,除法定代表人在“托付人签名”处签名外,还需加盖公章。

3、请用正楷填上您的全名(须与股东名册上所载的共同)。

4、请填上持股数,如未填,则本授权托付书将被视为与依您名义挂号的一切股份有关。

5、请填上受托人名字,如未填,则大会主席将出任您的代表。股东可派遣一名或多名受托人到会及投票,派遣超越一位受托人的股东,其受托人只能以投票办法行使表决权。

6、本授权托付书的剪报、复印件或按以上格局克己均有用;

7、请将填妥的本授权托付书复印件于2019年6月23日下午14点00分前,以专人、邮递或传真办法送达本公司董秘办,并在到会会议时供给原件。

附件3:

福莱特玻璃集团股份有限公司2018年年度股东大会

及2019年第一次A股类别股东大会到会回执

2018年年度股东大会及2019年第一次A股类别股东大会到会回执

填表阐明:

1、请用正楷填上您的全名(须与股东名册上所载的相同)及地址;

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格局克己均有用;

3、本回执在填妥及签署后请于2019年6月4日(星期二)或之前以专人、邮递或传真办法送达本公司董秘办;

4、如股东拟在本次股东大会上讲话,请填写讲话关键并扼要注明所需时刻。因股东大会时刻有限,股东讲话由本公司按挂号统筹安排,不能确保在本回执上标明讲话关键的股东均能在本次股东大会上讲话。

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