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admin 2019-05-13 阅读:258

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决方案:无

一、会议举行和到会状况

(一)股东大会举行的时刻:2019年5月8日

(二)股东大会举行的地址:浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭州行进齿轮箱集团股份有限公司(以下简称“公司”)归纳大楼二楼多功能厅

(三)到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

(四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

本次股东大会由公司董事会招集,公司董事长冯光先生掌管,选用现场投票结合网络投票方表决。会议契合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规矩》、《公司章程》和公司《股东大会议事规矩》的规矩,合法有用。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、公司在任董事9人,到会7人,夏柏林先生、唐强先生因公事未到会本次会议;

2、公司在任监事5人,到会3人,王永剑先生因公事、张晓明女士因事未到会本次会议;

3、公司董事会秘书到会了会议,部分高档管理人员及公司延聘的见证律师列席了会议。

二、方案审议状况

(一)非累积投票方案

1、方案称号:公司2018年度董事会工作陈述

审议成果:经过

表决状况:

2、方案称号:公司2018年度监事会工作陈述

3、方案称号:公司2018年度财务决算陈述

4、方案称号:公司2019年度财务预算陈述

5、方案称号:公司2018年度利润分配方案

6、方案称号:《杭州行进齿轮箱集团股份有限公司2018年年度陈述》全文和摘要

7、方案称号:关于延聘公司2019年度审计组织的方案

8、方案称号:关于吸收兼并全资子公司的方案

(二)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

(三)关于方案表决的有关状况阐明

本次股东大会共审议8个方案,方案1至方案7为一般抉择, 均已取得到会本次会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的1/2以上赞同;方案8为特别抉择,已取得到会本次会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的2/3 以上赞同。

三、律师见证状况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:虞文燕、周丽鹏

2、律师见证定论定见:

浙江天册律师事务所以为:公司本次股东大会的招集及举行程序、到会会议人员及招集人的资历、会议表决程序均契合法令、法规和《公司章程》的规矩;表决成果合法、有用。

四、备检文件目录

1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

3、本所要求的其他文件。

特此布告

杭州行进齿轮箱集团股份有限公司

2019年5月9日

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